加密货币犯罪率损失超过2019年的增加至45亿美元

密码和投资者的加密货币和投资者遭遇了45亿美元的加密相关损失,由盗窃,黑客,欺诈造成的密码报告显示。

加密货币犯罪损失

加密货币犯罪损失

狮子的损失份额源于庞子计划,退出诈骗和挪用资金犯罪的惊人的增长,其价值上涨了533%。

另外,传统 金融服务 已经越来越多地注入了加密资产。例如,几乎所有美国银行港口非法虚拟资产相关资金服务业务(MSBS),包括加密货币交易所的大量美国银行港口非法虚拟资产的结果。

对银行的其他担忧,66%的黑暗市场供应商出售被盗的金融产品并受到影响 加密电脑。并且几乎所有(97%)的赎金软件攻击都使用比特币作为支付轨道。

“我们的研究揭示了2019年的一些令人惊讶的趋势,”密码的CEO David Jevans表示。 “首先,远离彻底盗窃和交换黑客以及Ponzi计划,退出诈骗等Con游戏的戏剧性转变。

“其次,像他们那样,银行在他们的账户中拥有更多的虚拟资产,并且支付网络比在业内大多数人以前思考过。银行需要新的能力来雪地造出非法MSB,恐怖主义融资和其他主要风险来源。“

该报告还概述了全世界监管举措。这包括一项综合的反洗钱图表(aml.)国家法规,关于SEC,FINCEN和CFTC的各个区块链相关执法权力的更新,以及各国重大监管和经济发展的详细报告。

盗窃,欺诈,黑客和挪用资金的趋势

Cryptocriminals在2019年有一个横幅。从2018年的加密货币犯罪总犯罪率增加了160%。然而,正如报告所说,如果2019年有一个年度,那将是恶意内幕。

大多数损失背后的罪魁祸首是在实际退出骗局和金字塔计划中的看似合法的区块链接项目内部的欺诈者。最终,需要洗钱所有45亿美元的非法加密货币。

加密资产盲点将银行曝光到风险

典型的十大美国银行在不知不觉中每年在非法加密货交易中促进约20亿美元。隐形MSB使用账户和支付网络将金融机构公开到重要的AML和反恐融资(CTF)合规性风险。

进一步的研究揭示了银行在2019年全球缴纳的纪录罚款 - 超过62亿美元。这一数字可能会增加2020年作为加密与加密的洗涤和制裁逃避执法升压。

“由于加密资产越来越陷入传统的金融服务,AML和CTF合规风险正在崛起,”斯蒂芬·瑞安(Stech Ryan)的Coo的Coo。

“虚拟资产现在在银行账户和支付网络中普遍存在,银行必须找到处理风险的方法。有效缓解加密货风险需要使用最佳工具和智能来调整合规性官员,以获得对此新资产类别的可见性。“

Darknet Markets.

该报告还概述了暗网市场和其他非法供应商的多年研究项目,揭示了黑暗市场供应商:

  • 40%的抱怨受损银行账户或信用卡凭证只占面值的1%
  • 24%提供受损的付款服务账户
  • 2%销售被盗的加密货币私钥

这些调查结果进一步强调了在支付欺诈和虚拟资产洗钱风险方面的问题银行和金融机构面临的问题。

研究 还表明,比特币是对网络偏移者的选择。在去年,他们要求BTC以97%的赎金软件攻击支付。在犯罪分子可以使用资金之前,所有这些嵌入的比特币都需要洗钱。

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2020将是一年的强烈监管变化

研究团队确定了全球AML / CTF政权中的成熟度和复杂程度不同。例如, aml.D5 1月初在欧洲联盟中生效,在大多数欧盟国家首次调节了加密队长。

此外, 密码 描述了客户和工业参与者在待决的Fatf旅行规则立法中的紧迫感。

交易所和金融机构 G20 有不到六个月的时间来解雇这种主要遵守情况概念的解决方案 - 如何遵守在执行密码交易之前共享发件人和接收者信息的要求,同时保护机密性。

在美国,金融机构包括虚拟资产服务提供商(vasps.)已被Fincen提醒,他们必须在BSA或面对执行行动下满足其基金旅行规则义务。

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