俄罗斯被捕,引起来自山的洗钱资金。 gox黑客

据称,一名俄罗斯人·弗里尼克(Alexander Vinnik)在希腊周二被捕,据称是数字货币兑换BTC-E的运营商,通过该资金 公吨。 Gox比特币交换黑客 have been laundered.

 公吨。 gox黑客

根据“对Mt的非正式独立调查gox.”通过许多人,Vinnik可能也可能是黑客的肇事者,而本集团也有 共享 他们认为盗窃的简短摘要。

然而,目前,他在美国起诉只用于运营未经许可的金钱服务业务,洗钱,并参与非法货币交易。

VINNIK被认为是多个BTC-E账户的所有者和运营商,包括管理员账户,也是BTC-E管理壳公司,广州商业公司的主要受益者。根据起诉书,来自BTC-E管理员账户的许多提款直接向他的个人银行账户直接进行,并通过与VINNIK相关的BTC-E管理员账户进行了来自众所周知的黑客和盗窃的收益。

“根据起诉书,自成立以来,VINNIK和其他人为BTC-E制定了一个非常依赖于犯罪分子的客户群,包括不需要用户验证他们的身份,模糊和匿名交易以及资金来源,并缺乏任何反洗钱过程,” the US Attorney’加州北部区的办公室 .

“起诉书声称BTC-E是为了促进全球网络犯罪分子的交易,并获得了许多计算机入侵和黑客事件,赎克文诈骗,身份盗窃计划,腐败公职人员和麻醉品分配戒指的刑事收益。因此,登记声明,BTC-E用于促进从计算机黑客攻击,欺诈,身份盗窃,退税欺诈计划,公共腐败和贩毒的罪行。调查显示,BTC-E在其运作过程中获得了价值超过40亿美元的比特币。”

vinnick.’在国内税务局,国土安全部,联邦调查局,秘密服务(其刑事调查部门)和联邦存款保险公司的内部收入管理部门进行了调查。

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